来自 地产 2019-07-31 11:32 的文章

中交地产股份有限公司第八届董事会第十八次会

  (以下简称“我司”)于2019年7月23日以书面方式发出了召开第八届董事会第十八次会议的通知,2019年7月30日,我司第八届董事会第十八次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司长沙金地金泰置业有限公司提供流动性支持函的议案》。

  本项议案详细情况于2019年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2019-091号。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方按股权比例调用控股子公司惠州中交地产开发有限公司富余资金的议案》。

  本项议案详细情况于2019年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2019-092号。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与国新融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。

  本项议案详细情况于2019年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2019-093号。

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于更新、建立公司部分管理制度的议案》。

  同意我司对《战略规划管理办法》、《投资管理制度》、《全面风险控制管理制度》、《内部审计制度》、《法定代表人授权委托管理制度》、《开发项目招标管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《资产减值准备管理制度》等公司制度进行更新;同意我司建立《房地产开发管理制度》。

  五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第九次临时股东大会的议案》。

  本项议案详细情况于2019年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2019-094号。

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